法域と利用資格
制限対象の地域。
Bayocean は、セントルシアでの会社設立を、すべての国でレバレッジ FX / CFD サービスを勧誘・提供する許可とは扱いません。顧客資格は、法域、KYC/AML、制裁、現地法に基づいて確認されます。
3段階の管理枠組み
このフレームワークは、Bayocean が禁止されている場所、積極的なマーケティング/オンボーディングの前に特定の法的承認が必要な場所、および通常の適格性とコンプライアンス管理の対象となるその他すべての場所を分離します。
Tier 1 — 禁止米国および米国領土。カナダ;イラン;北朝鮮;キューバ;シリア;スーダン;南スーダン。ロシア;ベラルーシ;アフガニスタン;ミャンマー。リビア;ソマリア;イエメン;制裁対象またはテロ指定を受けた個人/団体。また、法的助言によってサービスが合法的に提供できないと判断される国では、サービスが合法的に提供されない可能性があります。
Tier 2 — 法務審査EU/EEA;イギリス;オーストラリア;ニュージーランド;日本;シンガポール;香港;イスラエル;スイス;アラブ首長国連邦; FATF の高リスクまたは監視強化の管轄区域。および地域のライセンス/マーケティング規則で特別なレビューが必要なその他の場所。
Tier 3 — 条件付きその他の地域も自動的に承認されるものではありません。利用資格は KYC/AML、制裁、居住地、商品適格性、リスク管理、適用される現地法に従います。
管理の適用方法
ウェブサイトへのアクセスは口座開設資格を意味しません。
Bayocean の公開ウェブサイトを閲覧できることは、実口座の開設または利用資格を意味しません。
登録国/居住地情報はオンボーディング前またはオンボーディング中にチェックされます。
KYC / AMLアイデンティティ、制裁、PEP、その他のリスク管理が資格に影響を与える可能性があります。
マーケティング受動的な Web サイトへのアクセスが技術的に可能な場合でも、能動的なマーケティングは制限される場合があります。
変更点Bayocean は、法律、制裁、リスク選好、またはサービス能力が変更された場合、管轄区域の管理を更新することがあります。
重要なお知らせ
このポリシーは保守的な運営管理として設計されており、国固有の法的アドバイスに代わるものではありません。 Tier 1 に名前が指定されていない管轄区域は、法的に承認されているとは見なされません。最終的なポジティブ市場適格性は、Bayocean の法的およびコンプライアンスのレビューによって裏付けられる必要があります。